山东破获国内首例配资类非法经营期货案

时间:2019-10-06         浏览次数

  2015年10月,淄博市公安局临淄分局经侦大队立案侦办“笑易金融投资者营业体验中央”涉嫌犯法筹办(期货)案。经查,2014年9月,周某元、郑某智等人投资设立温州笑易金融更始切磋中央(以下简称笑易公司),同年12月笑易公司正式对表推出“笑易金融”股指期货筹办项目,通过浙江、山东、山西、河南、广东等20多个省(自治区、直辖市)300余家代办商,为客户供应配资践诺犯法股指期货交易营业供职。

  据先容,山东机闭展开了全省“配资类”犯法筹办期货交易犯法专项阻碍,胜利侦破犯法筹办数额数亿元的宇宙首起该类犯法案件。

  同时,胜利破获的公安部和中国保监会团结督办的济南天桥区自卸货车保障诈骗案,抓获犯法嫌疑人61名,涉案金额近亿元。该案是近年来宇宙周围内涉案金额最大、涉及保障公司最多、侦破难度最大的保障诈骗案。

  警方提示,近几年来,大宗的大宗商品电子营业平台,借帮期货的营业办法,通过汇集举办邮票、回忆币、白银、石油等产物的营业。这种营业办法,放大产物价钱摇动,违反国度闭联原则,蕴藏着远大的营业危机。更有一面营业平台和中介机构,先以高额回报勾结平淡公多加入上述营业,等参加大额资金举办营业时,他们再操纵身手伎俩对营业数据举办支配修削,改良了产物价钱走势,以致加入营业职员牺牲惨重。以至一面营业位置筹办者专断调用客户营业资金。

  法造网济南5月11日电 记者徐鹏通信员刘贵增 记者即日从山东省公安厅召开的音信颁发会上获悉,客岁,全省公安结构共受理经济犯法案件6909起,抓获犯法嫌疑人7205名,挽回直接经济牺牲8.37亿元。

  临淄经侦大队先后抓获犯法嫌疑人周某元、郑某智等6名犯法嫌疑人,经查, 2014年至2016年时候,笑易公司共成长3000余名公多加入“笑易金融”配资的股指期货营业,犯法筹办数额达4亿余元,涉及宇宙10个省区市。该案系宇宙胜利侦破的首起配资类犯法筹办股指期货交易犯法案件。

  另表,记者获悉,正在公安部和省厅直接辅导下,与澳门警方团结破获“6.17”地下银号案,抓获犯法嫌疑人30人,摧毁了年营业额达120亿元的跨境犯法汇兑港币、澳门币的犯法团伙,开创了内地警方与澳门警方联手阻碍地下银号案件的先河。

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